Lihat Juga

• Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank
  oleh: Christina Pratiwi, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
  oleh: Indah Kusuma Wardhani, author, et al.
  Terbitan: (2004)
• Prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang melalui transfer dana = Application of know your customer principles as a way to prevent and eradicate money laundering practices through transfer of funds
  oleh: Hansen, Louis Simon, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Tinjauan yuridis pelaksanaan pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  oleh: Afra Azzahra, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  oleh: Iwan Gani Jaya, author, et al.
  Terbitan: (2002)